De NRA verwacht meer samenwerking met de industrie.
Het National Revenue Agency (NRA) en het State Agency for National Security hebben een nieuw gezamenlijk initiatief aangekondigd voor de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF). E
en ontmoeting met belanghebbenden in de gokindustrie besprak manieren waarop brancheorganisaties met leden kunnen samenwerken.
De directeur-generaal van de NRA, Rumen Spetsov, zei dat er meer samenwerking zal zijn tussen de toezichthouder en de kansspelindustrie om uitdagingen met betrekking tot regelgevingsprocedures en -veranderingen op te lossen.
De NRA is gericht op partnerschappen en is beschikbaar om bedrijven te helpen als het gaat om het ondersteunen van hun taken over de huidige wetgeving, we waarderen de inzet van de gokindustrie om het witwassen van geld en terrorismefinanciering effectief tegen te gaan en te voorkomen.
De AML-controles van Bulgarije worden in de gaten gehouden door de FATF, die het land afgelopen oktober aan zijn grijze lijst van onbetrouwbare rechtsgebieden heeft toegevoegd.
In januari zei de NRA dat het in de laatste drie maanden van 2023 meer dan 600 online goksites had geblokkeerd, de sites, waaronder 22bet, Leon Casino en Luckyhit, werkten zonder een geldige licentie.
De NRA zei dat de websites de creatie van rekeningen en geaccepteerd gokken met verschillende betaalmethoden mogelijk maakten, de NRA geeft exploitanten drie dagen om hun activiteiten te stoppen, waarna het een Magistrates Court-bevel kan vragen waarin internetproviders worden opgedragen de toegang tot de sites te blokkeren.
