ARG.BET Terwijl het Argentijnse voetbalteam blijft vooruitgang boeken in de FIFA World Cup 2026, is de nationale voetbalcompetitie van het land, AFA, onder onderzoek geplaatst van het DOJ van de FBI en de VS over mogelijk witwas en fraudeschandaal.
De Argentijnse voetbalbond (AFA) wordt in de VS onderzocht naar aanleiding van beschuldigingen van mogelijk witwassen en fraude, het onderzoek zet een demper op de prestaties van het team gedurende het WK, met het Argentijnse team, aangevoerd door Lionel Messi, die zich momenteel voorbereidt op zijn World CupWK.
Het Federal Bureau of Investigation (FBI) opende de zaak tegen de AFA nadat het had vastgesteld dat de organisatie meer dan $ 300m naar Amerikaanse banken en bedrijven was verhuisd via een in de VS gevestigde entiteit genaamd TourProdEnter LLC.
De AFA verplaatste deze fondsen naar vijf Amerikaanse financiële instellingen: Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank en Synovus. De Argentijnse nieuwszender, La Nácion, die het nieuws voor het eerst brak, vond dat $ 260m aan AFA-inkomsten naar de bovengenoemde bankrekeningen was verplaatst, terwijl $ 57m werd verplaatst naar verschillende bedrijven die het niet kon documenteren.
Het ministerie van Justitie (DOJ) heeft naar verluidt AFA-voorzitter Claudio Tapia ondervraagd over de geldtransfers en zijn internationale commerciële overeenkomsten. De onderzoekssonde draait om de vraag of de AFA de Amerikaanse financiële wetten heeft overtreden.
Het DOJ ondervroeg Tapia over een Zoom-videogesprek, samen met zakenman Guillermo Tofoni die ook werd ondervraagd over mogelijke inbreuken op het witwassen van geld en fraude.
La Nácion onthulde ook dat onderzoekers op zoek zijn naar getuigen in verband met de zaak, waaronder Pablo Toviggino, hoofd van de schatkist bij de AFA.
Toviggino, Tapia en twee andere AFA-functionarissen verschenen in maart 2026 voor de rechter om te getuigen of de voetbalorganisatie tussen 2024 tot 2025 illegaal tot $ 13m aan belastingen en pensioenen had ingehouden.
Wat is het onderzoek aan het argument?
In het centrum van het onderzoek staat TourProdEnterLLC., een in Florida gevestigd bedrijf dat in 2021 werd opgericht om te dienen als de internationale commerciële agent van de AFA om zijn sponsoring, commerciële en matchday-inkomsten in de VS af te handelen.
TourProdEnter zou 30% van de internationale inkomsten van AFA hebben behaald, met een commissie van 10% op de uitgaven. Het bedrijf zou het geld vervolgens naar zijn bankrekeningen van de eerder genoemde Amerikaanse banken hebben verplaatst.
Zowel La Nácion als Inc. hebben gemeld dat onderzoekers zich afvragen of het geld dat wordt gefaciliteerd aan TourProdEnter juridisch en correct werd belast en gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.
Rapporten in Argentinië hebben de fondsen gekoppeld aan vermeende uitgaven aan luxe-aankopen, zoals privéjets, jachten en herenhuizen.
De FBI en de onderzochten hebben opgemerkt dat er geen aanklacht is ingediend en dit is slechts een vooronderzoeksproces.
De timing van het onderzoek van de FBI komt net op het moment dat de FIFA World Cup van 2026 de kwartfinalefase bereikt, waarin Argentinië de trofee wil behouden terwijl het zich voorbereidt op zijn matchup tegen Zwitserland in de VS.
De AFA heeft meer dan 60 internationale sponsoringen verkregen met Adidas, HSBC en American Express, waardoor het een van de meest succesvolle sponsorende voetbalbonden ter wereld is.
In 2024 zei Leandro Petersen, Chief Marketing Officer bij de AFA, via deze commerciële deals, dat het de nummer één e-commerceverkoper werd met sponsoring over de hele wereld.
Exclusive available for Regulated Sports / Betting / Predictions / Gambling and Entertainment Operations:
***** ARG.BET and DI0S.COM *****
