De Deense kansspeltoezichthouder Spillemyndigheden heeft betalingsprovider Cashpoint Limited een gerechtelijk bevel en twee berispingen opgelegd, na een beoordeling van het geschreven witwasmateriaal van het bedrijf.
Deense toezichthouder vaardigt bevel uit aan Cashpoint Limited het verbod heeft betrekking op het feit dat Cashpoint het risico van misbruik van het platform voor witwassen en terrorisme financiering onvoldoende heeft ingeschat.
Op grond van het bevel moet Cashpoint zijn risicobeoordelingen bijwerken.
De berispingen kwamen nadat Cashpoint er niet in was geslaagd relevante risico’s met betrekking tot soorten spelers, betaalmethoden en producten te identificeren.
Bovendien gaven de bedrijfsprotocollen van het bedrijf onvoldoende aan hoe, wanneer en door wie specifieke activiteiten moesten worden uitgevoerd om te voldoen aan de anti – witwaswetgeving.
De toezichthouder heeft geëist dat Cashpoint een bijgewerkte risicobeoordeling uitvoert die de problemen aanpakt die tot nu toe zijn vastgesteld.
Over de Cashpoint-zaak zei Spillemyndigheden:
De regels voor risicobeoordeling en zakelijke procedures zijn fundamenteel in de Witwaswet.
Overtreding van de regels leidt als duidelijk uitgangspunt tot een bevel of berisping of in ernstige of herhaalde gevallen tot aangifte bij de politie.
