De NBI zei dat de eerste bevindingen suggereren het mogelijke gebruik van vervalste documenten bij de verwerking en overdracht van titels en het Philippines National Bureau of Investigation (NBI) is een onderzoek gestart naar beschuldigingen dat agrarische gronden in Bataan illegaal werden overgedragen aan een voormalige offshore gaming exploitant.
Het agentschap zegt dat ongeveer 20 boeren beëdigde verklaringen en bewijsstukken hebben ingediend bij de NBI-National Capital Region (NCR) met details over claims.
De klagers beweerden dat grondpercelen die onder Certificates of Land Ownership Award (CLOA’s) vielen, werden verkocht aan een particuliere onderneming die eerder betrokken was bij de nu verboden offshore gaming activiteiten zonder goedkeuring van het Department of Agrarian Reform (DAR), wat verplicht is voor dergelijke transacties met agrarische hervormingsgronden.
De verschillende personen in verband met de transacties, waaronder voormalig presidentiële woordvoerder Harry Roque.
De NBI zei dat de eerste bevindingen suggereren het mogelijke gebruik van vervalste documenten bij de verwerking en overdracht van titels en het voegde eraan toe dat het NCR-kantoor een zaakopbouw uitvoert om waarschijnlijke oorzaak vast te stellen en personen te identificeren die aansprakelijk kunnen worden gesteld. Waarnemers suggereren dat onderzoeken zich kunnen uitstrekken tot de bron van middelen die worden gebruikt bij de grondaankopen.
De Filippijnen verboden voormalige Filipijnse offshore gaming operators (POGO’s) vanaf 1 januari 2025, vanwege de bezorgdheid dat de sector betrokken was geweest bij mensenhandel en oplichtingsactiviteiten.
