Een verdachte die door de autoriteiten is geïdentificeerd als een 47-jarige zakenman met de bijnaam Chau en naar verluidt de CEO van Suncity Group, Alvin Chau, is maandagochtend vroeg overgebracht naar de Macau-gevangenis in Coloane, nadat hem borgtocht was geweigerd na zijn arrestatie in het weekend wegens vermeende criminele associatie illegaal gokken en witwassen.
Volgens berichten van sommige Chineestalige media, werd Chau zondag ongeveer 14 uur lang ondervraagd voordat de strafrechter een aanbeveling van het parket aanvaardde om dwang op te leggen.
De verdachte is vandaag (maandag) rond 06.00 uur overgebracht naar de Coloane-gevangenis.
De All-In Media van Hong Kong zei dat Chau een van de zes mensen was die voor berechting naar de gevangenis waren overgebracht.
Het komt nadat de gerechtelijke politie van Macau (PJ) een 47-jarige inwoner met de achternaam Chau heeft genoemd onder 11 mensen die zaterdag zijn gearresteerd als onderdeel van een Chinees onderzoek op het vasteland naar grensoverschrijdend en online gokken.
Tijdens een persconferentie op zondag werd beweerd dat de 11 mensen allemaal senior leden zijn van een criminele organisatie die betrokken is bij illegaal gokken en witwassen.
Net als Chau, werd de exacte naam van de criminele organisatie waarnaar wordt verwezen niet door de autoriteiten genoemd, maar is algemeen gerapporteerd als toonaangevende VIP-promotor Suncity Group.
De in Hong Kong genoteerde entiteit van de Suncity Group, die een joint venture-partner is in Vietnam IR Hoiana en een casinohotel ter waarde van $ 1 miljard in Manilla ontwikkelt, is maandag om 09.00 uur stopgezet, evenals haar dochteronderneming Summit Ascent Holdings – de meerderheid eigenaar van het casino en resort Tigre de Cristal in Vladivostok, Rusland.
In een aanvraag zei Suncity dat de handel in aandelen van het bedrijf was stopgezet in afwachting van de publicatie van een aankondiging met betrekking tot berichtgeving over de heer Chau Cheok Wa (Alvin Chau), een uitvoerend directeur, de voorzitter van de raad van bestuur en een controlerende aandeelhouder van het bedrijf, dat voorkennis van het bedrijf vormt.
De PJ benadrukte tijdens de persconferentie van zondag dat de arrestatie van de man genaamd Chau volgde op zijn eigen twee jaar durend onderzoek en niet gekoppeld was aan een aankondiging door het Wenzhou Public Security Bureau, gevestigd in de Chinese provincie Zhejiang, minder dan 48 uur eerder, dat het Bureau had toestemming gekregen van het Volksparket van Wenzhou om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Alvin Chau.
Het Bureau beschuldigde Chau van het openen van casino’s in China via de exploitatie van grensoverschrijdende gokactiviteiten namens Suncity Gaming Promotion Company Limited, waarbij hij beweerde dat hij een vermogensbeheerbedrijf op het vasteland van China had opgezet om gokkers diensten te verlenen om activa uit te wisselen voor speelpenningen, hielp bij het innen van gokschulden, assisteerde klanten bij grensoverschrijdende kapitaaluitwisseling en gebruikte ondergrondse banken om gokkers te voorzien van geld-vereffeningsdiensten.
