De regering is van plan om gokbedrijven in Ierland te verplichten om due diligence uit te voeren op crypto gerelateerde transacties en kansspelexploitanten in Ierland zien er naar uit dat nieuwe antiwitwasregels worden geconfronteerd als onderdeel van een nieuwe regeringsdrift.
Minister van Financiën Simon Harris heeft gezegd dat een nieuwe nationale strategie de bestaande waarborgen zal versterken en mazen zal dichten waarvan de regering vreest dat ze illegale fondsen onopgemerkt kunnen bewegen.
Het plan zal een robuuster regelgevingskader bevatten voor casino’s die op machines gebaseerde gokken aanbieden, naast een strengere handhaving van licentievoorwaarden en antiwitwasregels.
Een belangrijk element is de behandeling van cryptocurrency en de regering is van plan een norm vast te stellen die gokbedrijven verplicht om due diligence uit te voeren op cryptogerelateerde transacties in een poging om ervoor te zorgen dat de oorsprong van fondsen kan worden geverifieerd.
De strategie zal ook gericht zijn op transparantie in het bedrijfseigendom. Het ministerie van Financiën zal regels voorstellen voor de verplichte openbaarmaking van de uiteindelijke begunstigden van alle beperkte partnerschappen en is voornemens te beginnen met het werken aan een kader ter ondersteuning van parallel onderzoek naar het witwassen van geld en belastingdelicten.
De aankondiging komt nadat de nationale risicobeoordeling op het witwassen van geld in Ierland in 2026, terrorismefinanciering en proliferatie financiering, concludeerde dat het land te maken kreeg met een gematigde bedreiging van het witwassen van geld, waarbij criminele groepen traditionele op contanten gebaseerde methoden combineerden met digitale hulpmiddelen zoals crypto-activa en geld-muil netwerken.
Het komt ook tegen de achtergrond van een internationale sonde in het in Dubai gevestigde Kinahan-kartel, waarbij de Ierse politie samenwerkte met overzeese agentschappen om activa te traceren en te helpen bij mogelijke inbeslagnames.
De Centrale Bank van Ierland zal worden belast met het ontwikkelen van een systematisch begrip van hoe opkomende technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie, kwetsbaarheden kunnen creëren of mogelijkheden kunnen bieden om de verdediging tegen financiële criminaliteit te versterken.
De regering zegt dat het delen van inlichtingen zal worden uitgebreid over afdelingen, het Garda, de Financial Intelligence Unit, Revenue, het Criminal Assets Bureau, de centrale bank en financiële instellingen.
Voorafgaand aan de lancering verklaarde Harris dat de strategie het vermogen van Ierland om het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit te detecteren, te voorkomen en te verstoren zal versterken en tegelijkertijd burgers, bedrijven en de integriteit van het financiële systeem van Ierland zal beschermen.
Het nieuwe Ierse Remote Betting License-kader is in juli van kracht geworden onder toezicht van de Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) na de implementatie van de Gambling Regulation Act 2024. De nieuwe Gambling Regulation Act vervangt verouderde wetten zoals de Totalisator Act 1929 en Betting Act 1931, die zich richtte op racebaan bookmakers en winkels.
Vanaf 1 juli hebben alle exploitanten een B2C-weddenvergunning nodig om sportweddenschappen in Ierland te blijven aanbieden. Andere verticals zullen in fasen worden overgegaan. In-person wedlicenties moeten later dit jaar volgen. Aanvragen voor andere categorieën, waaronder gaming, loterijen, B2B en liefdadigheidslicenties, worden geopend tussen 2027 en 2028.
Ondertussen heeft de topman van de GRAI, Anne Marie Caulfield, gezegd dat de toezichthouder overweegt de handhaving te escaleren tegen een van de grootste voorspellingsmarktexploitanten ter wereld voor het onrechtmatig richten van Ierse gebruikers.
