De autoriteiten hebben high-end voertuigen in beslag genomen bij een reeks invallen, het Directoraat Handhaving (ED) heeft zoekopdrachten uitgevoerd over negen locaties in Uttar Pradesh als onderdeel van een witwasonderzoek in verband met een vermoedelijk illegaal online wednetwerk.
De ED-functionarissen beweren dat de populaire cricket YouTuber Anurag Dwivedi een actieve en weloverwogen rol speelde bij het promoten van het platform via online video’s.
Volgens het federale agentschap resulteerden de invallen in Lucknow, Unnao en omliggende gebieden in de inbeslagname van vier high end voertuigen, waaronder een Lamborghini Urus, een Mercedes-Benz, een Ford Endeavour en een Mahindra Thar.
Het onderzoek is afkomstig uit een First Information Report (FIR) ingediend door de West-Bengaalse politie, die beschuldigt van bedrog, vervalsing en de werking van illegale wedportaals van Siliguri, de ED heeft een Enforcement Case Information Report (ECIR) geregistreerd.
Het gelooft dat een digitaal wednetwerk werd uitgevoerd via Telegram-kanalen, muilezel bankrekeningen en gecodeerde online platforms door Sonu Kumar Thakur en Vishal Bhardwaj.
Het agentschap zegt dat het hoogwaardige vastgoedinvesteringen in Dubai heeft geïdentificeerd die naar verluidt zijn gedaan met behulp van fondsen die zijn afgeleid van illegale weddenschappen, het zei dat Dwivedi in Dubai heeft verbleven en de afgelopen maanden niet heeft gereageerd op de dagvaarding.
Available for iGaming / Sports / Betting and Live Entertaiment Gambling : ***** WCA.BET *****
