De Zweedse exploitant LeoVegas is berispt door de Deense kansspelregelgever Spillemyndigheden voor het schenden van de regels voor klantenonderzoek procedures met betrekking tot de witwaswet van het land.
Deense toezichthouder berispt LeoVegas Na een willekeurige beoordeling van 20 grote spelers bij LeoVegas van 2017-2019, ontdekte de toezichthouder dat vijf van de beoordeelde spelers de regels van de Witwaswet hadden overtreden.
De spelers konden in die periode tussen DKK 1,2 miljoen (£ 140.000/€ 161.000/$ 188.000) en DKK 1,67 miljoen storten op hun spelaccounts, zonder dat LeoVegas wist of het geld afkomstig zou kunnen zijn van criminele bronnen.
In vier van de vijf gevallen wachtte LeoVegas te lang met het melden van het witwassecretariaat tussen de 10 en 22 maanden en pas nadat de rekeningen ter beoordeling in Spillemyndigheden waren opgevraagd.
In een verklaring van Spillemyndigheden staat: De regels voor klantenonderzoeksprocedures en de onderzoeks en meldingsplicht zijn absoluut fundamenteel in de Witwaswet, en schending van de regels is het duidelijke startpunt voor bevelen of berispingen.
LeoVegas heeft echter geen sancties gekregen voor de overtredingen, omdat er in 2020 al wijzigingen zijn aangebracht in de bedrijfsprocessen, waardoor soortgelijke overtredingen in de toekomst sneller kunnen worden opgespoord.
LeoVegas heeft eerder deze maand licentieverlengingen gekregen van Spillemyndigheden, waardoor het tot 2026 gok- en casinodiensten kan aanbieden in Denemarken.
