Paulinka Dudek, de assistent-groepspenningmeester van Star, gaf toe dat ze NAB had misleid over het gebruik van een China Union Pay-kaart op de locaties van het bedrijf.
Paulinka Dudek, plaatsvervangend penningmeester van de Star Group heeft toegegeven dat ze de National Australia Bank heeft misleid over het gebruik van een China UnionPay-kaart bij Star Entertainment-locaties.
Ze maakte de toelating tot de New South Wales Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) openbare hoorzittingen over The Star Sydney.
In 2019 maakte China Union, een Chinese financiële dienstverlener, zich zorgen dat zijn kaarten in Star-casino’s werden gebruikt voor grote, verdachte goktransacties die in strijd waren met de regels, het maakte zijn zorgen kenbaar aan NAB, dat vervolgens contact opnam met de casino-exploitant.
In reactie op NAB stuurde Dudek een e-mail waarin stond dat de UnionPay-kaart werd gebruikt om de hotelaccommodatie van Star te betalen en stuurde hij een rekening met het hotelkamernummer, ze vermeldde echter niet dat de kaart ook werd gebruikt om kansspelen te financieren.
Dudek vertelde het onderzoek dat ze niet betrokken was bij het schrijven van het antwoord aan NAB en dat het aan haar was verstrekt door een andere Star-medewerker.
Ze zei op dat moment nieuw bij het bedrijf te zijn, uit het onderzoek bleek dat ongeveer AU $ 900 miljoen op de CUP-kaarten was verwerkt voordat CUP-terminals in Star-locaties in 2020 werden uitgeschakeld.
Dudek, een senior manager die verantwoordelijk is voor de naleving van casino bankrekeningen en risicobeheer, vertelde het onderzoek dat haar kennis van de terrorismefinanciering en antiwitwasstrategieën van het land erg basaal was.
Lokale mediaberichten en het tv-programma ‘60 Minutes‘ hebben The Star Entertainment beschuldigd van het toestaan van georganiseerde misdaad, fraude en buitenlandse inmenging in zijn casino’s door het witwassen van geld te vergemakkelijken.
Het due diligence-proces zal nu naar verwachting het onderwerp zijn van verder onderzoek, evenals de vermeende banden van de locaties met politiek prominente personen.
De beoordeling uitgevoerd door Adam Bell SC, de raadsman die New South Wales assisteert bij het onderzoek naar Crown Resorts, zal ook junkets onderzoeken die VIP-spelers van het vasteland van China naar de Star lokken.
