De UK Gambling Commission (UKGC) heeft vandaag aangekondigd dat QuinnBet (Gibraltar) Limited, die quinnbet.com exploiteert, een £ 609.104 zal betalen voor tekortkomingen in de regelgeving, zie hieronder voor volledige verklaring van de UKGC:
Een online kansspelbedrijf moet £ 609.104 betalen nadat een onderzoek van de Commissie antiwitwaspraktijken en mislukkingen van sociale verantwoordelijkheid aan het licht bracht, QuinnBet (Gibraltar) Limited – die quinnbet. com runt – zal het geld betalen als onderdeel van een schikking met de Commissie.
Een onderzoek werd gestart nadat een nalevingsbeoordeling anti-witwas en sociale verantwoordelijkheidsfouten aan het licht bracht.
Verzuimen op de sociale verantwoordelijkheid waren onder meer:
- het inzetten van een handmatig proces waarmee degenen tussen 18 en 24 jaar over stortingslimieten konden uitgeven die de operator voor deze potentieel kwetsbare groep had ingesteld
- ineffectieve controles betekenden tekenen van potentiële kansspelschade zoals hoge stortingen, korte hogesnelheidssessies, toenemende inzet, aantal weddenschappen en hoge omzet werden niet vastgelegd en gemarkeerd voor handmatige beoordeling – in één voorbeeld was één klant in staat om ongeveer 4.800 weddenschappen op één dag te plaatsen, en 7.000 de volgende dag zonder dat dit werd geïdentificeerd en gemarkeerd
- ineffectieve controles markeerden niet altijd indicatoren van risico op schade tijdig voor handmatige interventie of geautomatiseerde processen – na een grote overwinning escaleerde de inzet van één klant tot het punt waarop meer dan £ 215.000 werd ingezet op een dag met meerdere inzetten van meer dan £ 5.000, maar dit werd niet geïdentificeerd totdat de volgende dag een rapport werd geproduceerd
- niet effectief verzekeren van alle klanten die de relevante drempelwaarde voldeden onderging een lichte aanraking financiële kwetsbaarheidscontrole.
Anti-Money Laundering (AML) mislukkingen omvatten:
- het gebruik van onvoldoende controles om tijdig te handelen om het risico van klanten die onevenredige uitgaven vertoonden te identificeren en te beperken – in een voorbeeld verstrekte een klant loonstroken die maandelijkse inkomsten van circa £ 2.000 lieten zien, maar toch in staat waren om £ 9.000 in vier dagen te storten en £ 9.000 te verliezen
- sommige klanten in staat stellen aanzienlijke fondsen te storten zonder dat de Bron van Fondsen (SoF) is opgericht om te bewijzen dat de gelden afkomstig waren van een legitieme bron
- het hebben van onvoldoende controles om ervoor te zorgen dat verdachte activiteitenverslagen zo spoedig mogelijk werden ingediend nadat de drempel voor verdenking was gehaald.
John Pierce, directeur van de Commissie van Handhaving, zei: Deze zaak benadrukt de ernstige gevolgen van het vertrouwen op systemen en controles die niet in staat zijn om indicatoren van schade en financiële criminaliteit snel genoeg te identificeren en erop te reageren. We verwachten dat exploitanten ervoor zorgen dat hun waarborgen in de praktijk effectief zijn om consumenten te beschermen en criminaliteit uit het kansspel te houden.
In dit geval erkende de operator de problemen en ondernam hij onmiddellijk actie om zijn systemen en controles aanzienlijk te verbeteren. Dit omvatte het versterken van hun AML-beleid en procedures en het verbeteren van de manier waarop zij indicatoren van schade identificeren en erop reageren.
We verwachten dat operators van deze zaak leren en de openbare verklaring lezen om ervoor te zorgen dat ze niet dezelfde fouten maken. Onze belangrijkste focus ligt op het waarborgen dat operators voldoen aan de normen die we verwachten en, waar ze tekortschieten, zullen we waar nodig regulerende maatregelen nemen.
