Wereldwijde kansspelmerk bet365 is de nieuwste online bookmaker die de woede voelt van de Australische anti-witwaswaakhond AUSTRAC na het aangaan van een juridisch bindende afdwingbare verbintenis om zijn systemen te reviseren.
Slechts enkele dagen na het afronden van zijn afdwingbare onderneming met de grootste online bookmaker in het land, Sportsbet, onthulde AUSTRAC dat het bet365 zou vereisen om zijn antiwitwascontroles te versterken na het identificeren van ernstige hiaten in de manier waarop het risico’s beheert en verdachte activiteiten meldt.
Dit volgt op een onderzoek dat in 2024 naar de operator werd gestart – kort voordat de bet365-groep een boete van US$ 735.150 kreeg van de Britse Gambling Commission-boete voor antiwitwaspraktijken en mislukkingen van de sociale verantwoordelijkheid.
In een verklaring van maandag zei AUSTRAC dat de juridisch bindende afdwingbare onderneming zou bestaan uit het vaststellen van een robuuste, lopende risicobeoordelingsbenadering, ondersteund door duidelijke methodologie en processen, en het versterken van hoe bet365 verdachte transacties detecteert en rapporteert naarmate de risico’s evolueren.
Kansspelbedrijven vormen een inherent witwasrisico en we richten ons op de risico’s voor de Australische economie van het witwassen van geld via deze sector, aldus Brendan Thomas, CEO van AUSTRAC.
De afdwingbare onderneming stelt minimumnormen in bet365 moet voldoen aan die verplichtingen en maakt deze verplichtingen rechtstreeks afdwingbaar, met inbreuken die burgerlijke strafgevolgen aantrekken onder zowel de onderneming als de wet.
Thomas zei dat de zaak het risicovolle karakter van de goksector benadrukt, die grote hoeveelheden snel bewegende en vaak anonieme transacties behandelt die door criminelen kunnen worden uitgebuit.
De kansspelindustrie verwerkt grote hoeveelheden geld op hoge snelheid, vaak via anonieme digitale kanalen. Dit creëert kansen die criminelen willen benutten, legde hij uit.
Dit betekent dat bedrijven hun systemen voortdurend moeten verbeteren om risico’s te beoordelen en te controleren op verdachte activiteiten, omdat wanneer de controles achterop raken, de gevolgen verder gaan dan één bedrijf.
AUSTRAC merkte op dat het momenteel ook het Federale Hof actie tegen Entain Group – exploitant van de merken Ladbrokes en Neds in Australië.
