Volgens meerdere rapporten in Cyprus en Turkije, is een Turks-Cypriotische zakenman genoemd als een centrale figuur in een uitgebreid illegaal wed onderzoek nadat de autoriteiten een digitaal archief van 80 terabyte in beslag hadden genomen met persoonlijke en bankgegevens gekoppeld aan ongeveer 13,8 miljoen personen die verband hielden met illegale weddenschappen.
Turkse aanklagers lanceerden de sonde naar wat onderzoekers beschrijven als een uitgebreide financiële operatie die meerdere jurisdicties omvat, waaronder Malta, Bulgarije, Dubai en Noord-Cyprus. In feite genereerde het vermeende illegale kansspel ecosysteem geschatte maandelijkse inkomsten van maximaal $ 3 miljard.
Onderzoekers geloven dat de financiële structuur de kern was van dit multinationale wednetwerk, met verbindingen die naar voren kwamen met eerder gelekte financiële documenten en een vermoorde casino-exploitant.
Aanklagers Van Istanbul Starten Onderzoek Naar Wereldwijd Wednetwerk
De aanklagers van Istanbul hebben een procedure gestart in het kader van het actieplan 2025-2026 van president Recep Tayyip Erdoğan voor de bestrijding van illegale weddenschappen en virtuele gokken, een staatsbreed programma gericht op offshore bookmakers en hun financiële infrastructuur.
MASAK, de Turkse Financial Crimes Investigation Board, ontving orders om bijna 14 miljoen stukjes gebruikersgegevens te onderzoeken. Inlichtingeneenheden verdiepten de bewaking van consumentenbetalingen, wed databases en digitale transactiesporen die verband hielden met illegale exploitanten.
Meer dan drie miljoen Turkse ID-nummers zijn verbonden met gerelateerde activiteiten. Handhavingsoperaties produceerden arrestaties in 35 provincies, met 108 mensen die werden beschuldigd van het helpen van illegale weddenschappen netwerken die in het land opereren. De autoriteiten blokkeerden meer dan 5.000 kansspelgerelateerde websites en namen digitaal bewijs in beslag dat verband hield met de vermeende regeling.
Onderzoekers onderzochten meer dan 14.000 depositorekeningen en 52.000 opnamerekeningen die verdacht worden van het verplaatsen van geld via offshore kanalen. Minister van Justitie Akın Gürlek nam toezicht op de campagne, het sturen van handhavingsbevoegdheden in verband met strafwetswijzigingen en justitiële hervormingen. Aanklagers kregen een bredere bevoegdheid om bankrekeningen te bevriezen, activa in beslag te nemen en strafzaken na te streven die verband houden met kansspeltransacties.
Turkse autoriteiten namen meer dan $ 31,77 miljoen aan activa in beslag van groepen die naar verluidt illegale weddenschappen sites runden. In december 2022 hebben aanklagers meer dan 240 mensen aangeklaagd voor illegale kansspel en witwas aanklachten.
Turks-Cypriotische zakenman benoemd tot centrale figuur
Turkse en Cypriotische mediarapporten identificeerden de Britse Turks-Cypriotische zakenman Burak Basel als de vermeende centrale figuur achter het wereldwijde illegale wednetwerk, met geschatte maandelijkse inkomsten die GBP 2,38 miljard bereikten. Basel presenteert zich internationaal als een succesvolle FinTech-investeerder via Basel Holding, die verschijnt in Amerikaanse financiële publicaties en erkenning krijgt als Ondernemer van het Jaar in het noorden.
Bazel onderhield de bedrijfsvoering in het Verenigd Koninkrijk, Malta, de Verenigde Arabische Emiraten en Noord-Cyprus. Hij was mede-eigenaar van Sliema eetcafé Food for Fit en betalingsbedrijf Paymix.
Records onthulde dat Basel aandelen had in Universal Software Solutions NV, de licentiehouder voor BeteBet- en KolayBet-labels, twee wedwebsitefamilies op de zwarte lijst in Cyprus, Letland en Turkije.
De Turks-Cypriotische zakenman begon zijn ondernemersreis in 1996 door CRM-software te ontwikkelen voor de toeristische sector, Basel Holding opereerde als een beleggingsholding die hightech oplossingen biedt in meerdere industrieën.
Exclusive for Acquisition and Regulated Legal Gaming: *** TUR.BET – GRC.BET – MLT.BET – ITA.BET ***
