De UK Gambling Commission (UKGC) en bet365 hebben een boete van 58120 pond in verband met het witwassen van geld en het falen van sociale verantwoordelijkheid van haar bingo en casino activiteiten.
Deze tekortkomingen werden ontdekt tijdens een beoordeling van de naleving door de Commissie in maart vorig jaar.
In totaal moet Hillside (UK Gaming) ENC, dat een licentie heeft voor de bingo- en casinoproducten van bet365, € 343.035 betalen, terwijl de resterende wordt betaald door Hillside (UK Sports) ENC – die een licentie heeft om weddenschappen aan te bieden.
Kay Roberts, uitvoerend directeur operaties bij de UKGC, beschreef het beleid en de procedurele tekortkomingen de afgelopen jaren als niet zo ernstig als die bij andere kansspelbedrijven, maar benadrukte dat ze toch tekort deden.
We verwachten hoge normen van operators in termen van het veilig, eerlijk en misdaadvrij te houden en zullen altijd actie ondernemen om eventuele tekortkomingen te corrigeren, deze operator is zich er terdege van bewust dat een herhaling van deze tekortkomingen zal leiden tot escalerende regelgevende maatregelen.
Een van de maatschappelijke verantwoordelijkheidsfouten van de exploitant was binnen zijn interacties met klanten, die vaak niet waren afgestemd op de specifieke klantreis of het spectrum van schade en daarom werden interacties als niet zinvol beschouwd.
Ondertussen werd het Early Risk Detection System van bet365 aantoonbaar effectief bevonden in het begrijpen van de impact van individuele interacties op het gedrag van een klant en of verdere actie nodig was.
Bovendien was het onderzoek verder betrokken bij de aanpak van de klantzorg evaluaties van het bedrijf, omdat het niet in staat was om effectief te bepalen of een klant de informatie of het advies in zijn interacties had gelezen en begrepen.
Zowel Hillside (UK Gaming) ENC als Hillside (UK Sports) ENC schreven openbare reacties bij het accepteren van de beoordeling, waarin het verklaarde dat bet365 582.120 pond zal richten op maatschappelijk verantwoorde doelen als onderdeel van de regelgeving.
Bovendien omvatten de anti-witwasfouten van bet365 van bet365 een verbeterde zorgvuldigheid van de klant en weet uw klanten triggers die niet effectief werden bevonden bij het beheersen van het witwassen van geld.
Het kansspelbedrijf slaagde er ook niet in om financiële sancties op nieuwe klanten uit te voeren voorafgaand aan hun eerste stortingen, evenals onafhankelijke verificatiecontroles en vertrouwde op de jaarlijkse zelfverificatie van klanten van ‘weet uw klant ofwel KYC informatie, bijv. ID-documenten.
Ten slotte benadrukte de UKGC dat het proceduredocument van bet365 onvoldoende details bevatte over wie als risicovol zou worden beschouwd en geen risico loopt voor klantrisico profilering.
