De UK Gambling Commission (UKGC) heeft Buzz Bingo beschuldigd van een reeks van sociale verantwoordelijkheid en fouten in de strijd tegen het witwassen van geld en heeft de exploitant een boete van £ 780.000 opgelegd.
Een onderzoek door de toezichthoudende instantie identificeerde een aantal tekortkomingen tussen oktober 2019 en december 2020, waaronder te hoge financiële triggers en als gevolg daarvan niet voldoende identificerende risicospelers, waarbij één klant binnen vijf dagen £ 22.400 stort zonder te betalen een zinvolle interactie.
Een geval waarin een klant gedurende een periode van zes dagen £ 12.400 heeft gestort en verloren met slechts één interactie waarin wordt verklaard dat het individu het goed deed met COVID-19 en een duidelijk voorbeeld van de exploitant er geen rekening mee hield met het verhoogde risico op schade wanneer twee klanten grote bedragen wonnen, werd dit beschreven als een indicatie van een gebrek aan betrokkenheid bij klanten die agressief gokten’ of die hoge uitgaven vertoonden.
Wat sociale verantwoordelijkheid betreft, concludeerde de UKGC dat het personeel niet altijd de klantinteractieprocedures van Buzz Bingo volgde om ervoor te zorgen dat gokkers vertrouwd waren met hun uitgaven en het gevoel hadden dat ze de controle hadden of dat ze verantwoorde goktools kregen aangeboden.
In reactie op de beschuldigingen van de Commissie beweerde Dominic Mansour, Chief Operating Officer van Buzz Bingo, Digital, dat de spelersbescherming en een spelers eerstbenadering een van de kernwaarden van het bedrijf waren.
De boete van de Gambling Commission heeft betrekking op legacy-problemen die nu zijn aangepakt, zei hij.
Buzz Bingo heeft al zijn nalevingsmaatregelen herzien en herzien en is ervan overtuigd dat het huidige beleid en de huidige processen nu voldoen aan de gestelde normen.
Bovendien heeft Buzz Bingo zijn huidige en lopende investeringen verhoogd om al zijn risico en nalevingsprocessen te verbeteren om de spelersbescherming voortdurend te verbeteren.
Met betrekking tot de AML-tekortkomingen van de exploitant werd Buzz Bingo bestraft voor het implementeren van triggers voor het promoten van geldbronnen (SOF) die te veel afhankelijk waren van open bronnen of anekdotische informatie, zoals mondelinge toezeggingen van klanten, waarbij een voorbeeld werd gegeven van een grote overwinning gebruikt als SOF proof.
Bovendien vereiste het bedrijf activering van meerdere waarschuwingen voorafgaand aan een AML interactie, waarbij één klant negen financiële waarschuwingen kreeg voordat zijn account werd opgeschort, terwijl ook onvoldoende records van AML interacties werden bijgehouden zonder de inhoud van de discussies duidelijk te maken.
In een reactie op de regelgevende maatregelen voegde Helen Venn, uitvoerend directeur van UKGC, toe: Als regelgever verwachten we dat alle exploitanten effectief beleid en procedures implementeren die gokken veilig en misdaadvrij maken.
Elk gokbedrijf moet zich ervan bewust zijn dat we controleren of deze aanwezig zijn en worden nageleefd.
Als dat niet het geval is, zullen we actie ondernemen, bij het beoordelen van de exploitatievergunning van Buzz Bingo kwam de UKGC tot de conclusie dat het bedrijf de voorwaarden inzake witwassen en terrorismefinanciering, de gedragscode voor sociale verantwoordelijkheid (SRCP) en de gewone geldvoorziening (OCP) had geschonden.
De boete komt kort nadat de UKGC in een recent rapport aangaf dat het steeds meer gevallen vindt van operators die niet overwegen hoe witwassen en terrorismefinanciering in verband kunnen worden gebracht met probleemgokken.
Veelvoorkomende slechte praktijken die werden vastgesteld, waren onder meer vertraagde identificatiecontroles van klanten en een gebrek aan methodologie in risicobeoordelingen en vage referenties in risicobeoordelingen van operators.
Buzz Bingo’s Mansour beweerde echter: Buzz Bingo zet zich volledig in om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de hoogste normen van naleving op zijn digitale platform buzzbingo.com, inclusief zijn verplichtingen tegen het witwassen van geld en sociale verantwoordelijkheid.
