William Hill’s Mr Green kreeg een boete van de Zweedse goktoezichthouder voor het overtreden van verantwoord gokken en AML-regels.
De Zweedse administratieve rechtbank in Linköping heeft het beroep van Mister Green tegen een sanctie wegens overtreding van de wet op het witwassen van geld en de kansspelwet afgewezen.
De kansspeltoezichthouder Spelinspektionen had Mister Green in augustus twee waarschuwingen en boetes opgelegd van in totaal SEK 31,5 miljoen (€ 3,1 miljoen) vanwege overtredingen van de know-your-customer (KYC), anti-witwas (AML) en verantwoorde gokregels.
De administratieve rechtbank heeft geoordeeld dat Mister Greens routines op het gebied van het witwassen van geld ontbraken en dat het in strijd was met de regels van de Witwaswet inzake klantkennis, het oordeelde dat de twee waarschuwingen van Spelinspektionen voldoende waren en de boetes evenredig.
De hoogste vergoeding van 30 miljoen SEK heeft betrekking op schendingen van de zorgplicht van de exploitant op verantwoord gokken.
Een tweede waarschuwing en bijbehorende boete van SEK 1,5 miljoen werd uitgevaardigd voor AML- en KYC-fouten. Spelinspektionen lanceerde een herziening van de AML-maatregelen van de heer Green na ontvangst van klachten in november 2019.
Het inspecteerde 15 klantrekeningen, waaronder rekeningen van klanten die Mister Green had gemeld bij de Zweedse financiële politie, Spelinspektionen zei dat het feit dat de heer Green de rekeningen had gerapporteerd, aantoonde dat de exploitant vermoedens had over mogelijk witwassen.
De toezichthouder merkte op dat één klant deposito’s had gedaan van in totaal SEK 39,3 miljoen en SEK 3,2 miljoen had verloren ondanks een aangegeven inkomen dat het verlies nauwelijks dekte.
Mister Green had echter besloten geen verdere actie te ondernemen om mogelijk witwassen van geld te onderzoeken nadat de klant was gestopt met spelen, ook heeft Spelinspektionen vijf klanten gecontroleerd vanwege verantwoorde gokmaatregelen.
Het constateerde dat Mister Green had geprobeerd contact op te nemen met alle vijf via e-mail of telefoon vanwege toename van hun gokactiviteit, maar dat één klant meerdere keren per dag meerdere stortingen had gedaan en gedurende meerdere jaren meer dan hun aangekondigde belastbare inkomen had verloren.
Mister Green sloot uiteindelijk de rekeningen van deze klanten, maar Spelinspektionen zei dat de exploitant onvoldoende contact met hen had opgenomen om ervoor te zorgen dat ze met hun eigen geld gokten en dit op een verantwoorde manier deden.
Mister Green antwoordt dat sommige klanten die verdacht worden van witwassen niet zijn geïdentificeerd vanwege technische problemen met een nieuw detectiesysteem dat geen waarschuwingen had afgegeven over klanten met een hoog risico.
Het zei dat het nieuwe geautomatiseerde systeem een groter aantal klanten had geïdentificeerd dan verwacht en klanten in een wachtrij had geplaatst op basis van het risiconiveau, met vertragingen tot gevolg.
Het voegde eraan toe dat het nu een beter casemanagementsysteem gebruikt om risicobeoordelingen uit te voeren en dat het zijn aantal witwasonderzoekers heeft verhoogd om de toename te beheersen.
