De sensationele arrestatie van Daniel Pardim tijdens zijn getuigenis voor de CPI brengt de moeilijkheden aan het licht waarmee de Braziliaanse autoriteiten te maken hebben bij het verkrijgen van gerechtigheid voor illegale gokactiviteiten die plaatsvonden vóór de invoering van het Bets-regime.
Tijdens de laatste hoorzittingen van de onderzoekscommissie naar het Bets-regime, onder leiding van senatoren Soraya Thronicke (Podemos-MS) en dr. Hiran Gonçalves (PP-RR), speelde zich een drama af.
Zakenman Daniel Pardim Tavares Lima, partner van Peach Blossom River Technology, werd dinsdag 29 april gearresteerd tijdens zijn hoorzitting voor de parlementaire onderzoekscommissie (CPI) en volgens senatoren die bij de zitting aanwezig waren, beval Thronicke de arrestatie van Pardim omdat hij naar verluidt bewijsmateriaal zou hebben ontkend in verband met corruptiebeschuldigingen met betrekking tot Peach Blossom River Technology.
Thronicke leidt de inspanningen van de CPI om de economische risico’s en aansprakelijkheden van het snelgroeiende Bets-regime in Brazilië te evalueren, wat tot zorgen heeft geleid over fraude, belasting-ontduiking en ontduiking van regelgeving.
Het onderzoek neemt sinds februari getuigenverklaringen af en zal naar verwachting hervormingen van Bets presenteren om het toezicht op en de verantwoordingsplicht van de opkomende Braziliaanse online goksector te verbeteren.
Pardim ontkende Adélia de Jesus Soares te kennen, die geregistreerd staat als partner van Peach Blossom River Technology en hij begon vanaf het begin te liegen en zei dat hij zijn eigen zakenpartners niet kende, aldus Thronicke.
Hij loog meer dan drie of vier keer en we gaven hem kansen en herhaalden vragen en niemand richt een bedrijf op met iemand die hij niet kent.
Senatoren zijn zich ervan bewust dat er voldoende documentatie is die Soares en Pardim niet alleen koppelt aan Peach Blossom, maar ook aan Payflow Processadora de Pagamentos, een bedrijf voor digitale betalingen dat momenteel wordt onderzocht door de Civiele Politie van het Federaal District.
De autoriteiten vermoeden dat Payflow illegale overboekingen faciliteerde en mogelijk heeft gediend als kanaal voor witwaspraktijken met betrekking tot illegale online kansspelwebsites die zich op Brazilië richtten.
Hoewel details geheim blijven, heeft het politieonderzoek al de aandacht getrokken door de ontdekking van miljarden real aan verdachte stromen – Payflow wordt immers beschouwd als een van de belangrijkste verwerkers die illegale websites gebruiken om Braziliaanse consumenten te bedienen.
Wat een routinematige getuigenis leek, veranderde al snel in een riskante aangelegenheid, senator Hiran, voorzitter van de CPI, verklaarde dat mevrouw Soares bij dezelfde zitting werd verwacht, na een formele dagvaarding te hebben ontvangen.
Haar afwezigheid doet nu vermoeden dat er een dwangbevel tegen haar wordt uitgevaardigd en de verdachte geesten tot overmaat van drama ontaardde de CPI-zitting in een verbale confrontatie nadat de arrestatie was aangekondigd.
De advocaat van Pardim betoogde dat de procedure neerkwam op machtsmisbruik en dat zijn cliënt het grondwettelijk recht had om te zwijgen. De advocaten werden vervolgens door de beveiliging uit de zitting verwijderd.
In een officiële verklaring veroordeelde de advocaat van Pardim wat zij een willekeurige en illegale detentie noemde: De CPI heeft haar eigen procedures geschonden door Daniel te dwingen te getuigen, aldus de verklaring en dit is een flagrante minachting voor de grondwettelijke garantie dat een verdachte mag zwijgen en zichzelf niet mag belasten.
De verdediging beschuldigde de commissie er ook van een eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof (STF) verkeerd te hebben geïnterpreteerd, die Pardims recht op zwijgrecht had versterkt:
De beslissing van het STF werd verdraaid om het dwingen van onze cliënt tot getuigen te rechtvaardigen, vervolgde de verklaring en juridische experts zijn verdeeld: hoewel parlementaire onderzoeken in Brazilië weliswaar de bevoegdheid hebben om summiere detenties wegens meineed uit te vaardigen, stellen sommigen dat deze bevoegdheid moet worden afgewogen tegen grondwettelijke bescherming.
De arrestatie is exemplarisch voor dieperliggende problemen binnen de Braziliaanse online kansspelindustrie, een sector die exponentieel is gegroeid te midden van losse regelgeving en toenemende publieke bezorgdheid, weerspiegeld in de overgang van een grijze naar een gereguleerde markt.
Senator Izalci Lucas (PL-DF) opperde dat Pardim mogelijk is wat Brazilianen een laranja noemen – een boegbeeld dat zijn naam aan bedrijven leent zonder ze daadwerkelijk te leiden en dit zijn bedrijven zoals die achter het spel Tigrinho, dat miljarden verplaatste en betalingsverwerkers creëerde die dienden als kanalen om geld naar het buitenland te sturen, zei hij.
Senator Damares Alves (Republicanos-DF) sloeg een meer verzoenende toon aan en bood Pardim de kans om mee te werken: U heeft een unieke kans om samen te werken met de CPI en uw imago te herstellen en de schade is al aangericht.
Ik weet niet hoe zwijgen u zal helpen en of de arrestatie van Pardim concrete juridische gevolgen zal hebben of slechts als politiek theater zal dienen, valt nog te bezien, recht vertroebeld door grijze zone toch heeft het incident opnieuw aangetoond in hoeverre het Bets-regime de digitale financiële infrastructuur van Brazilië is binnengedrongen, vaak in het duister en afgeschermd door juridische grijze zones.
Hoorzitting na hoorzitting heeft de CPI zich gebogen over de regelgevende aansprakelijkheid die het Bets-systeem ondermijnt en vorige week meldde de Centrale Bank dat het welzijnsfonds Bolsa Família kwetsbaar was voor systematisch misbruik ter waarde van miljarden real vóór de lancering van het Bets-programma.
De Braziliaanse autoriteiten streven naar strikte handhaving van het Bets-systeem en stellen gevangenis-straffen tot 12 jaar voor voor misdrijven zoals fraude, belastingontduiking en criminele activiteiten in verband met online kansspel en juridische experts blijven echter verdeeld over de vraag of Braziliaanse rechtbanken met terugwerkende kracht straffen kunnen opleggen aan personen die betrokken zijn bij illegale gokactiviteiten vóór de formele regulering van de sector.
Gezien het ontbreken van een wettelijk kader voor online gokken vóór de invoering van het Bets-systeem, stellen velen dat de overgang van een juridisch grijs gebied naar een gereguleerde markt simpelweg te ambigu is om met terugwerkende kracht vervolging te rechtvaardigen.
Terwijl de CPI haar onderzoek voortzet, staat ze voor een dubbele uitdaging: de netwerken achter illegale kansspelplatforms blootleggen en tegelijkertijd navigeren door de verraderlijke wateren van de Braziliaanse rechtsgang en politieke belangen.
Met miljarden op het spel en toenemende publieke controle hangt de toekomst van het Bets-regime aan een zijden draadje.
